સુરત રૂ.213 કરોડ સાયબર ફ્રોડ કેસમાં સાયબર ક્રાઇમ પોલીસને વધુ એક સફળતા મળી છે. સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે કેસમાં વધુ એક આરોપી રાજદીપ રણજીતભાઈ ધાંધલની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ તપાસ મુજબ આરોપીએ બોગસ ફર્મના નામે અલગ-અલગ સાત બેંકોમાં કરન્ટ એકાઉન્ટ ખોલાવ્યાં હતાં અને બેંક કીટ દીઠ રૂ.40 હજારનું કમિશન મેળવ્યું હોવાનો ખુલાસો થયો છે. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ બાદ સમગ્ર નેટવર્કમાં તેની ભૂમિકા અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકો અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
બોગસ ફર્મના નામે સાત બેંકોમાં કરન્ટ એકાઉન્ટ
સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસ દરમિયાન આરોપી રાજદીપ રણજીતભાઈ ધાંધલની સંડોવણી સામે આવી હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આરોપીએ બોગસ ફર્મ ઊભી કરીને તેના નામે સાત અલગ-અલગ બેંકોમાં કરન્ટ એકાઉન્ટ ખોલાવ્યાં હતાં.
આ બેંક એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલી બેંક કીટ અન્ય લોકોને આપવાના બદલામાં આરોપીને પ્રત્યેક કીટ દીઠ રૂ.40 હજારનું કમિશન મળતું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. સાયબર ફ્રોડમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા બેંક એકાઉન્ટની કડીના આધારે પોલીસ હવે અન્ય વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
154 બેંક ખાતામાં રૂ.212.88 કરોડના શંકાસ્પદ વ્યવહારો
પોલીસ તપાસમાં કુલ 154 બેંક એકાઉન્ટ મારફતે રૂ.212.88 કરોડના શંકાસ્પદ વ્યવહારો થયાનું સામે આવ્યું છે. આ આંકડો સમગ્ર કેસના નાણાકીય વ્યવહારોનું મોટું નેટવર્ક દર્શાવે છે.
આ બેંક ખાતાઓને લઈને નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ પર દેશના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાંથી 410 ફરિયાદો નોંધાઈ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
પ્રાથમિક તપાસ મુજબ આ ફરિયાદોમાં આશરે રૂ.40.58 કરોડની સાયબર છેતરપિંડી થયાની વિગતો સામે આવી છે. જોકે રૂ.212.88 કરોડના શંકાસ્પદ વ્યવહારો અને રૂ.40.58 કરોડની નોંધાયેલી છેતરપિંડી અલગ આંકડા છે.
સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ હવે બોગસ ફર્મ કેવી રીતે ઊભી કરવામાં આવી, બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કોણ કરતું હતું, બેંક કીટ કોને આપવામાં આવી હતી અને આ સમગ્ર નેટવર્કમાં અન્ય કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે તે દિશામાં તપાસ આગળ વધારી રહી છે.
આરોપીની પૂછપરછ અને બેંક વ્યવહારોની તપાસના આધારે કેસમાં વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર સાયબર ફ્રોડ નેટવર્કની કડીઓ શોધવા વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.